Отчет об итогах голосования акционеров АО Подводсибстрой 17.02.2022

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

акционеров акционерного общества «Подводсибстрой»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Подводсибстрой»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 «А»

Адрес общества: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Ленинградская, д. 17 «А»

Вид общего собрания (заседания): Внеочередное

Форма проведения общего собрания (заседания):Собрание (Заседание)

Дата проведения общего собрания (заседания): «17» февраля 2022 года

Место проведения общего собрания (заседания): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 «А»

Дата определения (фиксации) лиц,

имеющих право на участие в общем

собрании (заседании) акционеров: «25» января 2022 года.

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут

Время открытия собрания (заседания): 16 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 18 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 18 часов 30 минут

Время закрытия собрания (заседания): 19 часов 00 минут

Открывает собрание (заседание) Председатель Совета директоров Общества – Швалев В.В., который объявил, что на «25» января 2022 года дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (заседании) в акционерном обществе «Подводсибстрой» насчитывается 163 акционера по обыкновенным акциям, имеющих право на участие в общем собрании (заседании), владеющих в совокупности 93 968 голосующими обыкновенными акциями.

На момент открытия собрания (заседания) 15 часов 00 минут в собрании (заседании) принимают участие акционеры, обладающие 84 758 голосов.

В соответствии с Уставом Общества собрание (заседание) считается правомочным. Кворум имеется.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 17.02.2022.

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении совершения в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:Одобрить совершение в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (заседании) акционеров, составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (заседании) по вопросу об одобрении совершения крупной сделки составляет – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 84 758

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием (заседании) по данному вопросу повестки дня общего собрания (заседания):

Одобрить совершение в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении совершения в соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

- Коликов Валерий Леонидович, т.к. он является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольные юридические лица АО «МРТС» ИНН 7706241963 и ООО «МРТС ХОЛДИНГ» ИНН 7727187940 и одновременно является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке АО «МРТС» через подконтрольное юридическое лицо ООО «МРТС ХОЛДИНГ»;

- АО «МРТС», т.к. АО «МРТС» является контролирующим лицом Общества и одновременно является Выгодоприобретателем по Сделке;

- ООО «МРТС ХОЛДИНГ», т.к. ООО «МРТС ХОЛДИНГ» является косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольное юридическое лицо АО «МРТС» и одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке,

а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить совершениев соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

В совершении сделки заинтересован акционер – Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (ОГРН 1027739177784), владеющее 70,52 процентов (66 270) голосующих акций общества и являющееся контролирующим лицом Общества.

Основание заинтересованности: АО «Межрегионтрубопроводстрой» (ОГРН 1027739177784) является выгодоприобретателем в сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (заседании) по вопросу об одобрении совершения сделки с заинтересованностью – 18 488

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 18 488

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием (заседанием) по данному вопросу повестки дня общего собрания (заседания):

Одобрить совершениев соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

- Коликов Валерий Леонидович, т.к. он является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольные юридические лица АО «МРТС» ИНН 7706241963 и ООО «МРТС ХОЛДИНГ» ИНН 7727187940 и одновременно является членом Совета директоров и косвенно контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке АО «МРТС» через подконтрольное юридическое лицо ООО «МРТС ХОЛДИНГ»;

- АО «МРТС», т.к. АО «МРТС» является контролирующим лицом Общества и одновременно является Выгодоприобретателем по Сделке;

- ООО «МРТС ХОЛДИНГ», т.к. ООО «МРТС ХОЛДИНГ» является косвенно контролирующим лицом Общества через подконтрольное юридическое лицо АО «МРТС» и одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по Сделке,

а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, с учетом изменений, внесенных в указанный Договор Дополнительным соглашением № 1 от 29.12.2021 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), заключенного АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора возобновляемой кредитной линии № 1028-20/ВКЛ-40 от 28.06.2021, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 3:Об одобрении совершения в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:Одобрить совершение в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 84 758

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Одобрить совершение в соответствии с Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 4: Об одобрении совершения в соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью следующих лиц:

а именно: заключения с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

а именно: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица № 714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены, в целях обеспечения исполнения Акционерным обществом «Межрегионтрубопроводстрой», ИНН7706241963 всех обязательств, возникающих из Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020 с учетом изменений, внесенных в указанное Соглашение Дополнительным соглашением № 1 от 23.11.2020, Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2021, Дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2021 (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), заключенным АО «МРТС» с Банком, а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения о предоставлении банковской гарантии № 714-20/СБГ-40 от 30.06.2020, в том числе обязательств по возмещению АО «МРТС» суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 18 488

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Вопрос повестки дня № 5:О предоставлении Генеральному директору акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкина Александру Павловичу права подписания от имени Общества одобренных на настоящем Собрании:

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены;

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены,

с правом согласования с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий заключения вышеуказанныхдополнительных соглашений, не определенных в настоящем протоколе общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Предоставить Генеральному директору акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкина Александру Павловичу право подписать от имени Общества одобренные на настоящем Собрании:

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №1028-20/П6-40 от 07.09.2021 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены;

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства юридического лица №714-20/П6-40 от 07.10.2020 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), с которым акционеры Общества были ознакомлены,

с правом согласования с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий заключения вышеуказанныхдополнительных соглашений, не определенных в протоколе общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (заседании) акционеров составляет – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (заседании) по данному вопросу – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 84 758

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Предоставить Генеральному директору акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкина Александру Павловичу право подписать от имени Общества одобренные на настоящем Собрании:

с правом согласования с ПАО Банк «ФК Открытие» иных условий заключения вышеуказанныхдополнительных соглашений, не определенных в протоколе общего собрания акционеров.

Все решения приняты.

Председатель общего собрания (заседания) __________________В. В. Швалев

Секретарь общего собрания (заседания) ________________О.В. Созыкина

Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Подводсибстрой» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании (заседании) акционеров, подтверждает принятые общим собранием (заседанием) акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии

________________

М.П.

Ю. А. Ситникова

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «17» февраля 2022 года