ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

акционеров открытого акционерного общества «Подводсибстрой»

Полное фирменное наименование:                                  Открытое акционерное общество «Подводсибстрой»

                                  Место нахождения общества:          ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 А

Вид общего собрания:                                                 годовое

Форма проведения общего собрания:                               Собрание (совместное присутствие акционеров

                                                                                                              для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:                             07 июня 2018 года

                                  Место проведения общего собрания:      ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17А

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».

2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:                                _ 9_часов_00_минут

Время открытия собрания:                                _10_часов _00_минут

Время окончания регистрации:                        _11_часов_00_минут

Время начала подсчета голосов:                      _11_часов_20_минут

Время закрытия собрания:                               _11_часов _50_минут

На момент открытия собрания 10 часов 00 минут в собрании принимают участие акционеры, обладающие 84 758 голосов.

Кворум собрания имеется.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен от 07.06.2018

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет - 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» _______________ 84 758

«ПРОТИВ» _____________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» » _____0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года утвердить.

Вопрос повестки дня № 2: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет –93 968

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» _____________ 84 758

«ПРОТИВ» ____________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: По итогам деятельности Общества за 2017 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет: 93 968 х 7 = 657776.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 593306

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов «ЗА»
	Кушнир Надежда Степановна	84 758
	Дудкин Александр Павлович	84 758
	Циганок Виктор Федорович	84 758
	Коликов Валерий Леонидович	84 758
	Залеев Сослан Арсенович	84 758
	Швалев Виталий Вениаминович	84 758
	Созыкина Ольга Владимировна	84 758

«ЗА» __________ 593306

«ПРОТИВ» __________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать 7 членов Совета директоров Общества:

                1.Кушнир Надежда Степановна

                2.Дудкин Александр Павлович

                3.Циганок Виктор Федорович

                4.Коликов Валерий Леонидович

                5.Залеев Сослан Арсенович

                6.Швалев Виталий Вениаминович

                7.Созыкина Ольга Владимировна

Вопрос повестки дня №4: Об утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет – 93968

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 84758

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» ______________ 84758

«ПРОТИВ» _____________0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества ООО «ТюменьАудитПрофи».

        

Председатель общего собрания                                                                               В. В. Швалев

Секретарь общего собрания                                                                                      О. В. Созыкина

Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Подводсибстрой» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня. Председатель счетной комиссии

_______________          М.П.

Ю. А. Ситникова

Дата составления протокола: «07» июня 2018 года