kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
  • Подводсибстрой

Design by Za studio

       

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

акционеров открытого акционерного общества «Подводсибстрой»

Полное фирменное наименование:                                     Открытое акционерное общество «Подводсибстрой»                                                                                                                                                             Место нахождения общества:   Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 «А»                                                                 Адрес общества:   Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Ленинградская, д. 17 «А»

Вид общего собрания:                                                      Внеочередное

Форма проведения общего собрания:                               Собрание (совместное присутствие акционеров

                                                                                                              для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:                                 27 февраля 2019 года                                                                                                                                                                                                                            Место проведения общего собрания:                                Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,                    ул. Ленинградская, д. 17 «А»  Дата определения (фиксации) лиц,

имеющих право на участие в общем

собрании акционеров:                                                        12 февраля 2019 года.

Время начала регистрации:                                                10 часов 00 минут

Время открытия собрания:                                                11 часов 00 минут

Время окончания регистрации:                                          12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов:                                        12 часов 20 минут

Время закрытия собрания:                                                 12 часов 50 минут

На момент открытия собрания 11 часов 00 минут в собрании принимают участие акционеры, обладающие 84 758 голосов.

В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум имеется.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 27.02.2019.

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении совершения крупной сделки и сделки с заинтересованностью в соответствии с Главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее - ПАО «Промсвязьбанк») Договора поручительства № 04П-19/ГА/0008 (Далее – «Договор поручительства1»), проект которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС»), ОГРН 1027739177784 по Генеральному соглашению № 19/ГА/0008, заключаемому АО «МРТС» с ПАО «Промсвязьбанк», проект которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу;

- заключение между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства № 4П/0010-19-3-0 (Далее – «Договор поручительства2»), проект которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «МРТС», ОГРН 1027739177784 по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-19-3-0, заключаемому АО «МРТС» с ПАО «Промсвязьбанк», проект которого является Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

В совершении сделок заинтересован акционер – Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (ОГРН 1027739177784), владеющее 70,52 процентов (66 270) голосующих акций общества и являющееся контролирующим лицом Общества.

Основание заинтересованности: АО «Межрегионтрубопроводстрой» (ОГРН 1027739177784) является выгодоприобретателем в сделках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу об одобрении совершения крупной сделки составляет – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                                  84 758

«ПРОТИВ»                                          0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу об одобрении совершения сделки с заинтересованностью – 18 488

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                                     18 488

«ПРОТИВ»                                          0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Одобрить совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии с Главами X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») Договора поручительства № 04П-19/ГА/0008 (Далее – «Договор поручительства1»), на условиях, отраженных в проекте договора, который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС»), ОГРН 1027739177784 по Генеральному соглашению № 19/ГА/0008, заключаемому АО «МРТС» с ПАО «Промсвязьбанк», на условиях, отраженных в проекте договора, который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу;

- заключение между Обществом и ПАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства № 4П/0010-19-3-0 (Далее – «Договор поручительства2»), на условиях, отраженных в проекте договора, который является Приложением № 3 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств АО «МРТС», ОГРН 1027739177784 по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-19-3-0, заключаемому АО «МРТС» с ПАО «Промсвязьбанк», на условиях, отраженных в проекте договора, который является Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Вопрос повестки дня № 2: О предоставлении Генеральному директору Открытого акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкину Александру Павловичу права подписания от имени ОАО «Подводсибстрой» договоров поручительства, на условиях, изложенных в Приложениях № 1 и № 3 к настоящему Решению, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                                  84 758

«ПРОТИВ»                                          0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Подводсибстрой» Дудкину Александру Павловичу права подписания от имени ОАО «Подводсибстрой» договоров поручительства, на условиях, изложенных в Приложениях № 1 и № 3 к настоящему Протоколу, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

Председатель общего собрания                                                                                                    В.В. Швалев

Секретарь общего собрания                                                                                                         Е.В. Буравский

Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Подводсибстрой» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня

Председатель счетной комиссии                   ____________________________ Ю. А. Ситникова

                                                                 М.П.

       

Дата составления протокола: «27» февраля 2019 года