kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
  • Подводсибстрой

Design by Za studio

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

акционеров открытого акционерного общества «Подводсибстрой»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Подводсибстрой»
   
Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут,                     ул. Ленинградская, д. 17 «А»
   
Адрес общества: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                           город Сургут, улица Ленинградская, д. 17 «А»
   
Вид общего собрания: Годовое
   
Форма проведения общего собрания: Без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
   
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

09 июня 2020 года в 17 часов 00 минут

   
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                    г. Сургут, ул. Ленинградская, д. 17 «А»

   
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:                                

14 мая 2020 года.

   
Место подсчета голосов проводимого собрания:

630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, АО «РТ-Регистратор»

   
Дата составления протокола собрания:

09 июня 2020 года

На 14 мая 2020 года дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании в открытом акционерном обществе «Подводсибстрой» насчитывается 163 акционера по обыкновенным акциям, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих в совокупности 93 968 голосующими обыкновенными акциями.

На момент открытия общего собрания (время окончания приема бюллетеней) 09 июня 2020 года 17 часов 00 минут в Открытое акционерное общество «Подводсибстрой» поступили бюллетени акционеров, обладающих 84 758 голосов.

В соответствии с Уставом Общества собрание считается правомочным. Кворум имеется.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 09.06.2020.

 

Вопрос повестки дня № 1:Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу составляет – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                       84 758

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года утвердить.

Вопрос повестки дня № 2: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                       84 758

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:По итогам деятельности Общества за 2019 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3:Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968 x 7 = 657 776

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 657 776

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 84 758 x 7 = 593 306.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О.

Число голосов

«ЗА»
 

Кушнир Надежда Степановна

84 758
  Дудкин Александр Павлович 84 758
  Циганок Виктор Федорович 84 758
  Коликов Валерий Леонидович 84 758
  Залеев Сослан Арсенович 84 758
  Швалев Виталий Вениаминович 84 758
  Буравский Евгений Викторович 84 758

«ЗА»                                        593 306

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Избрать 7 членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: ДУДКИН Александр Павлович, КУШНИР Надежда Степановна, КОЛИКОВ Валерий Леонидович, ЗАЛЕЕВ Сослан Арсенович, ШВАЛЕВ Виталий Вениаминович, ЦИГАНОК Виктор Федорович, БУРАВСКИЙ Евгений Викторович.

Вопрос повестки дня № 4:Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 75 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 66 270.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О.

Число голосов

«ЗА»
 

Калиновская Ирина Валерьевна

66 270
  Андреенко Людмила Васильевна 66 270
  Месчян Александр Степанович 66 270

«ЗА»                                        66 270

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: Калиновская Ирина Валерьевна, Андреенко Людмила Васильевна, Месчян Александр Степанович.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                        84 758

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «Подводсибстрой» ДУДКИНА Александра Павловича.

Вопрос повестки дня № 6:Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров составляет – 93 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 93 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 84 758

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»                                        84 758

«ПРОТИВ»                            0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-НСИН» на 2020 год.

Все решения приняты.

Председатель общего собрания                                                                          В. В. Швалев

Секретарь общего собрания                                                                                            Е.В. Буравский

Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Подводсибстрой» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии                            ___________________ Л.В. Меркулова

                                                                                  М.П.

Дата составления протокола 09.06.2020